BitMEX kỳ vọng sẽ không bị phạt thêm vì vi phạm AML 'cũ' ở Mỹ
Sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX xem vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) ở Mỹ là vấn đề đã qua, nhấn mạnh những cải tiến trong việc tuân thủ và các án phạt trước đó của các nhà sáng lập.
Sàn giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử BitMEX đã xem việc vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA) ở Mỹ như là "tin cũ" từ năm 2020. Công ty thông báo kế hoạch yêu cầu xét xử nhanh, đồng thời chỉ ra rằng sẽ không có cáo buộc bổ sung nào được đưa ra.
Vào ngày 10 tháng 7, công tố viên Mỹ Damian Williams thông báo rằng BitMEX đã thừa nhận việc cung cấp dịch vụ giao dịch tiền điện tử mà không có chương trình Chống Rửa Tiền (AML) đáng kể.
Đáp lại cáo buộc BSA, BitMEX tuyên bố rằng các nhà sáng lập của họ, Arthur Hayes và Benjamin Delo, đã nhận tội đối với vi phạm và đã thanh toán các khoản phạt vào năm 2022.
Lúc đó, các nhà sáng lập BitMEX đã thừa nhận “cố ý không thiết lập, thực hiện và duy trì chương trình Chống Rửa Tiền” tại sàn giao dịch tiền điện tử của họ. Cuộc tranh tụng dẫn đến việc triển khai hệ thống xác minh để ngăn công dân Mỹ sử dụng BitMEX.
Các cáo buộc đối với BitMEX
Cả Hayes và Delo đều đồng ý trả 10 triệu đô la tiền phạt hình sự mỗi người cho các vi phạm BSA của BitMEX. Do đó, sàn giao dịch này dự đoán sẽ không có thêm khoản phạt nào từ Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ).
“Chúng tôi đã chấp nhận cáo buộc BSA, sẽ yêu cầu xét xử nhanh, và lập luận rằng không nên áp thêm phạt nào, vì các khoản tiền lớn đã được các nhà sáng lập của chúng tôi thanh toán theo các cáo buộc BSA chống lại họ, và theo các thỏa thuận không thừa nhận/không phủ nhận với CFTC và FinCEN vào năm 2021.” BitMEX tiếp tục cho biết rằng các chương trình Biết Khách Hàng (KYC) và AML của họ đã được kiểm toán độc lập. “Nói thẳng ra, cáo buộc này không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của chúng tôi,” họ kết luận.
Liên quan: Bitcoin đã chạm đáy, giờ đang hướng đến ‘sự tăng trưởng chậm’ — Arthur Hayes
Trả giá cho vi phạm AML
Delo đã bị kết án 30 tháng án treo vì vi phạm BSA vào ngày 16 tháng 6, trong khi Hayes bị kết án hai năm án treo và sáu tháng quản chế tại gia vào ngày 21 tháng 5.
Tuy nhiên, các công tố viên đã lập luận rằng Delo nên nhận án tù tương đương với Hayes. Hayes đã tự nguyện ra trình diện với chính quyền Mỹ ở Hawaii sáu tháng sau khi các công tố viên liên bang lần đầu tiên đưa ra cáo buộc vào ngày 7 tháng 4. Luật sư của Hayes cho biết:
“Ông Hayes tự nguyện xuất hiện tại tòa án và mong muốn chống lại các cáo buộc không hợp lý này.”
Tại Mỹ, việc nhận tội hỗ trợ rửa tiền là một tội danh có thể bị phạt, thường là mức án tối đa lên đến năm năm tù giam.
