Cảnh sát Hong Kong bắt giữ 4 người, bao gồm cả thanh thiếu niên, trong vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 11 triệu HKD

Các cơ quan chức năng tiếp tục kêu gọi công chúng duy trì cảnh giác và xác minh tính hợp pháp của các giao dịch tài chính để tránh trở thành nạn nhân của những trò lừa đảo tinh vi như vậy.

Hong Kong đã triệt phá một vụ lừa đảo tài chính lớn

Cảnh sát Hong Kong đã bắt giữ bốn cá nhân, bao gồm một thiếu niên 14 tuổi, vì liên quan đến một băng nhóm sử dụng tiền giả để lừa đảo chủ sở hữu tiền điện tử.

Theo các phương tiện truyền thông địa phương, vụ việc đã gây ra tổn thất lên đến 11 triệu HKD (1.4 triệu USD). Các vụ bắt giữ là một phần trong nỗ lực liên tục của cơ quan chức năng để chống lại sự gia tăng của các trò lừa đảo liên quan đến tiền điện tử trong khu vực.

Các thủ lĩnh lừa đảo bị bắt giữ

Trưởng phòng Cảnh sát Tội phạm Thương mại, Lo Yuen-shan, tiết lộ vào ngày 28 tháng 7 rằng các vụ bắt giữ mới nhất đã nâng tổng số cá nhân bị bắt liên quan đến các trò lừa đảo này lên 14 người kể từ tháng 10 năm ngoái.

Các nghi phạm, trong độ tuổi từ 14 đến 39, bị giam giữ vào ngày 26 tháng 7 với các cáo buộc âm mưu lừa đảo, sở hữu và sử dụng 5,000 tờ tiền giả.

Cảnh sát đã chi tiết hóa bản chất có tổ chức của băng nhóm, với các vai trò cụ thể được phân công cho từng thành viên. Hai trong số các nghi phạm được xác định là những người đứng đầu, chịu trách nhiệm mua tiền giả từ một cơ sở lưu trữ mini ở Mong Kok, trong khi những kẻ cầm đầu đã ngụy trang một địa điểm gần đó thành một doanh nghiệp hợp pháp.

Bằng cách mạo danh một nhà đầu tư tiền điện tử nổi tiếng, họ đã thu hút nạn nhân bằng các lời chào giá cao hơn mức giá thị trường hiện tại cho tiền kỹ thuật số. Họ cũng nhắm đến các nạn nhân tiềm năng trực tuyến.

Liên quan: Thời gian ân hạn của sàn giao dịch tiền điện tử vẫn không thay đổi ở Hong Kong bất chấp các vụ bê bối

Âm mưu này bao gồm việc mời nạn nhân đến cửa hàng giả, nơi họ được trình bày những chồng tiền giả 1,000 HKD ($128). Chỉ có các tờ tiền ở trên cùng và dưới cùng là thật, một chiêu thức để lừa nạn nhân tin rằng toàn bộ chồng tiền là hợp pháp. Các nghi phạm cấm nạn nhân tháo các chồng tiền ra, yêu cầu giao dịch trực tuyến để hoàn tất giao dịch.

Lừa đảo tài chính tại Hong Kong

Khi tiền điện tử được chuyển đi, các kẻ lừa đảo nhanh chóng chuyển tài sản ra khỏi tài khoản và từ chối thanh toán, để lại cho nạn nhân tay trắng. Trưởng phòng Lo lưu ý rằng các thủ đoạn này rất phổ biến trong các vụ gần đây, với nhóm này và những kẻ khác đã lừa 12 nạn nhân tổng cộng 11 triệu HKD (1.4 triệu USD) từ tháng 10 năm 2023 đến thời điểm bắt giữ.

Các vụ bắt giữ làm nổi bật cuộc chiến đang diễn ra chống lại lừa đảo tài chính tại Hong Kong, đặc biệt liên quan đến tiền kỹ thuật số.

Trong khi đó, một cuộc truy lùng toàn cầu đang diễn ra đối với hai người có ảnh hưởng nổi tiếng trong cộng đồng tiền điện tử Hong Kong, từng liên quan đến sàn giao dịch JPEX đang gặp khó khăn tại Dubai, khi họ đối mặt với các cáo buộc về trộm cắp, lừa đảo và rửa tiền, buộc Interpol phải can thiệp.