Đức tịch thu 47 sàn giao dịch tiền điện tử liên quan đến "kinh tế ngầm"
Cơ quan chức năng Đức đã gửi một thông điệp rõ ràng và mạnh mẽ đến những người dùng phạm tội của các sàn giao dịch này: Chúng tôi đã tìm thấy máy chủ của họ và có dữ liệu của bạn - sớm gặp lại.
Chính phủ Đức vừa đóng cửa 47 sàn giao dịch tiền điện tử, cáo buộc họ cố tình cho phép "kinh tế ngầm" phát triển mạnh cho tội phạm mạng. Nay, họ đang tập trung vào những người dùng tiềm ẩn tội phạm.
“Họ đã cố tình che giấu nguồn gốc của các quỹ thu được bất hợp pháp trên diện rộng thông qua việc thực hiện không đầy đủ các yêu cầu pháp lý để chống rửa tiền,” Văn phòng cảnh sát hình sự liên bang Đức, Văn phòng công tố viên chính của Frankfurt và Văn phòng chống tội phạm mạng của nước này cáo buộc trong một tuyên bố ngày 19 tháng 9.
Các cơ quan chức năng cáo buộc rằng người dùng của các sàn giao dịch này bao gồm những kẻ tấn công bằng phần mềm tống tiền, người vận hành mạng lưới máy tính zombie và thương nhân chợ đen, những người sử dụng dịch vụ để chuyển đổi tiền thu được từ hoạt động phạm tội sang "vòng xoay tiền tệ thông thường".
Trang web của các sàn giao dịch tiền điện tử bị tịch thu hiện hiển thị một cảnh báo rõ ràng từ chính phủ Đức:
“Chúng tôi đã tìm thấy máy chủ của họ và tịch thu chúng - máy chủ phát triển, máy chủ sản xuất, máy chủ sao lưu. Chúng tôi có dữ liệu của họ - và do đó chúng tôi có dữ liệu của bạn. Giao dịch, dữ liệu đăng ký, địa chỉ IP,” các cơ quan chức năng viết.
“Cuộc tìm kiếm dấu vết của chúng tôi bắt đầu. Sớm gặp lại.”
Tuy nhiên, các cơ quan chức năng Đức cho biết việc truy tố trên diện rộng sẽ không thể thực hiện được vì nhiều thủ phạm cư trú ở các quốc gia khác.
“Vì tội phạm mạng thường cư trú ở nước ngoài và được một số quốc gia dung thứ hoặc thậm chí bảo vệ, nên họ thường nằm ngoài tầm với của cơ quan thực thi pháp luật Đức,” văn bản cho biết.
Được cho là một trong những sàn giao dịch tiền điện tử bị tịch thu, Xchange.cash, đã hoạt động từ năm 2012, tạo điều kiện cho gần 1,3 triệu giao dịch cho 410.000 người dùng.
60cek.org, Baksman.com và Prostocash.com là một số nền tảng giao dịch bị tịch thu khác với số lượng người dùng và giao dịch cao.
Chính phủ Đức là một trong những chủ sở hữu Bitcoin lớn nhất thế giới cho đến gần đây khi họ bán gần 50.000 Bitcoin BTC
tickers down $62,980
trị giá 3,15 tỷ USD với giá hiện tại trong một số giao dịch vào tháng 6 và tháng 7.
Quỹ này bị tịch thu từ trang web vi phạm bản quyền Movie2k.to vào năm 2020.
