Lừa đảo tiền mã hóa hơn 40 triệu USD, Dwayne Golden lĩnh án gần 8 năm tù
New York, ngày 28/6/2025 – Một trong những vụ lừa đảo Ponzi đình đám nhất trong lĩnh vực tiền mã hóa đã đi đến hồi kết khi Dwayne Golden, 57 tuổi, bị kết án 97 tháng tù giam (gần 8 năm) vì hành vi gian lận liên quan đến ba dự án tiền số EmpowerCoin, ECoinPlus và Jet-Coin, chiếm đoạt hơn 40 triệu USD từ nhà đầu tư toàn cầu.
Lời hứa hão về "lợi nhuận bảo đảm"
Theo thông báo từ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), Golden cùng các đồng phạm đã dàn dựng các dự án tiền mã hóa giả mạo, lôi kéo nhà đầu tư bằng lời hứa về lợi nhuận lớn nhờ "giao dịch tiền số quốc tế". Tuy nhiên, không có giao dịch thực tế nào xảy ra. Thay vào đó, họ sử dụng tiền của nhà đầu tư mới để trả cho người cũ — đúng mô hình Ponzi cổ điển.
Các công ty nhanh chóng đóng cửa sau khi gom được tiền, để lại hàng nghìn nạn nhân với thiệt hại nặng nề.
Ngăn cản điều tra, phá hủy chứng cứ
Sau khi các dự án sụp đổ, Golden và các cộng sự đã tìm cách cản trở cuộc điều tra liên bang, bao gồm việc hủy chứng cứ và cung cấp thông tin sai lệch cho Ủy ban Thương mại Liên bang (FTC) và đại bồi thẩm đoàn liên bang.
Theo ông Joseph Nocella, Công tố viên Hoa Kỳ, "Golden và các đồng phạm đã lợi dụng sự hứng thú của nhà đầu tư với công nghệ mới để thực hiện hành vi gian lận trắng trợn. Họ không cung cấp dịch vụ thật, cũng không tiến hành bất kỳ hoạt động giao dịch crypto nào."
Golden bị tòa án buộc phải nộp lại 2,46 triệu USD tài sản gian lận được. Trong khi đó, đồng phạm William White đã nhận mức án 30 tháng tù. Hai người còn lại, Gregory Aggesen và Marquis Egerton (Mardy Eger), đang chờ tuyên án.
Cảnh báo cho cộng đồng đầu tư crypto
Ông Christopher Raia, Giám đốc FBI, nhận định: "Đây là một âm mưu tinh vi được dựng lên từ những lời hứa hão huyền. Bản án này là lời cảnh tỉnh rõ ràng cho bất kỳ ai có ý định lừa đảo trong thị trường tiền mã hóa."
DOJ đã mở một cổng thông tin để các nạn nhân gửi yêu cầu bồi thường thiệt hại.
Cảnh báo: Lừa đảo crypto tiếp diễn
Vụ án này chỉ là một phần trong chuỗi những vụ việc lừa đảo crypto lớn trong năm 2025. Đầu tháng 6, 5 người đàn ông đã nhận tội lừa đảo 36,9 triệu USD thông qua các nền tảng nhắn tin và hẹn hò, dụ người dùng Mỹ đầu tư vào các sàn giả mạo có liên hệ với trung tâm lừa đảo tại Campuchia.
Theo số liệu từ CertiK, tính từ đầu năm 2025 đến nay, tổng thiệt hại liên quan đến lừa đảo tiền mã hóa đã vượt 2,1 tỷ USD, chủ yếu do rủi ro từ ví cá nhân và sai sót trong quản lý khóa riêng tư.
