Cumberland mua dip? Công ty giao dịch gửi 95 triệu đô la vào các sàn
Cumberland, một công ty giao dịch crypto, có thể đang "mua dip," tận dụng sự giảm giá hiện tại của thị trường để kiếm lời từ khoản đầu tư 95 triệu đô la.
Vào ngày 7 tháng 8, nền tảng phân tích blockchain Lookonchain đã chỉ ra rằng Cumberland nhận được 95 triệu Tether
USDT
từ quỹ dự trữ của nhà phát hành stablecoin. Sau khi nhận được token USDT từ quỹ dự trữ của Tether, Cumberland đã phân phối chúng đến nhiều sàn giao dịch cryptocurrency khác nhau.
Theo Lookonchain, công ty đã gửi USDT vào các sàn Coinbase, Kraken và OKX. Nền tảng phân tích cho biết từ tháng 10 năm 2023, công ty giao dịch này đã rót khoảng 6.28 tỷ đô la vào thị trường crypto.
Cumberland là một công ty con của DRW, chuyên tận dụng các cơ hội trên thị trường. Vào ngày 17 tháng 6, công ty đã nhận được BitLicense từ Sở Dịch vụ Tài chính Bang New York (NYDFS), cho phép hoạt động như một công ty tiền kỹ thuật số.
Sự sụp đổ của thị trường crypto
Động thái của Cumberland diễn ra trong bối cảnh thị trường crypto đang trải qua một đợt sụp đổ lớn. Vào ngày 5 tháng 8, thị trường chứng kiến đợt bán tháo ba ngày lớn nhất trong gần một năm, làm mất hơn 500 tỷ đô la vốn hóa thị trường tổng thể của lĩnh vực này.
Sự giảm giá này xảy ra khi chứng khoán cũng bị giảm giá. Hơn nữa, các công ty công nghệ hàng đầu ở Mỹ như Microsoft và Nvidia công bố kết quả kém hơn mong đợi, khiến các nhà đầu tư mất niềm tin vào thị trường.
Liên quan: Các đề cập đến ‘mua dip’ trên các nền tảng xã hội tăng vọt khi Bitcoin trượt giá
Các cá voi và tin tặc mua dip
Ngoài Cumberland, các thực thể khác cũng đang tận dụng tình hình bằng cách mua nhiều crypto với giá thấp hơn. Theo dữ liệu on-chain, các cá voi đã mua gần 23 tỷ đô la Bitcoin BTC trong 30 ngày qua. Ki Young Ju, người sáng lập và CEO của CryptoQuant, tin rằng “có điều gì đó đang xảy ra sau cánh gà” khi 404,448 BTC đã di chuyển đến các địa chỉ nắm giữ lâu dài trong tháng trước. Ông cho rằng các tổ chức tài chính truyền thống sẽ công bố trong vòng một năm rằng họ đã mua BTC trong quý ba năm 2024.
Ngoài các cá voi, các thực thể độc hại cũng mua crypto bằng số tiền bất chính của họ. Vào ngày 5 tháng 8, kẻ đứng sau vụ hack cầu Nomad năm 2022 đã mua 16,892 Ether ETH bằng crypto bị đánh cắp. Các tin tặc đã sử dụng 39.75 triệu Dai DAI bị đánh cắp để mua ETH.
Sau khi mua ETH, các tin tặc nhanh chóng chuyển nó đến dịch vụ trộn crypto Tornado Cash để rửa tiền.
