Địa Chỉ Liên Kết Với Genesis Di Chuyển 720 Triệu USD BTC Đến Coinbase, Gợi Ý Về Sự Khởi Đầu Của Việc Thanh Lý Tài Sản

Một ví tiền điện tử liên quan đến Genesis Trading đã chuyển gần 720 triệu USD Bitcoin đến sàn giao dịch Coinbase trong tháng qua, gợi ý về khả năng bắt đầu thanh lý tài sản.

Ví tiền điện tử có liên kết với Genesis Trading đã chuyển hơn 12,600 Bitcoin BTC tickers down $54,808 , trị giá khoảng 719.9 triệu USD trong 30 ngày qua, chủ yếu trong các giao dịch từ 500 đến 700 BTC.

Địa chỉ này hiện đang nắm giữ 33,356 Bitcoin, giảm từ hơn 46,000 BTC cách đây một tháng, vào ngày 12 tháng 6, theo dữ liệu từ Arkham Intelligence.

Ví Genesis Trading, số dư token và dòng chảy ra. Nguồn: Arkham Intelligence

Các giao dịch Bitcoin trị giá hàng triệu đô la này xảy ra hai tháng sau khi Letitia James, Tổng Chưởng lý của bang New York, thông báo rằng văn phòng của bà đã đạt được thỏa thuận với Genesis yêu cầu công ty phải trả 2 tỷ USD cho các nhà đầu tư bị lừa đảo liên quan đến chương trình Earn của họ.

Thỏa thuận yêu cầu số tiền này phải được trả lại cho các nhà đầu tư của Genesis và cấm công ty hoạt động tại New York.

Liên quan: Các chủ sở hữu crypto dự đoán sẽ gấp ba lần vào năm 2026, theo CEO Lunu

Các Trader Genesis Có Thể Được Hoàn Tiền

Địa chỉ liên kết với Genesis Trading có thể đang chuẩn bị bắt đầu trả lại cho người dùng dựa trên số lượng tài sản và các chuyển khoản gần đây đến Coinbase.

Ví hiện đang nắm giữ tổng cộng 2.28 tỷ USD giá trị tiền điện tử, trong đó 1.91 tỷ USD là Bitcoin, và 364 triệu USD là Ether ETH tickers down $2,348.Số tiền này vượt qua 2 tỷ USD tài sản kỹ thuật số mà nền tảng đã bị yêu cầu trả cho các nhà đầu tư bị lừa đảo trong chương trình Earn của mình.

Vào ngày 14 tháng 6, văn phòng Tổng Chưởng lý New York thông báo rằng họ đã thu hồi hơn 50 triệu USD từ Gemini, số tiền này sẽ được trả lại cho các nhà đầu tư trong chương trình Earn của sàn giao dịch.

Thỏa thuận cấm Gemini hoạt động bất kỳ chương trình cho vay tiền điện tử nào tại bang New York, và James đã nói trên X rằng “mọi người bị Gemini lừa dối sẽ nhận lại tiền của họ.” Gemini Trust cho biết các người dùng bị ảnh hưởng của Earn có thể mong đợi “100% tài sản mà họ được nợ” trong vòng bảy ngày.

Liên quan: Ngân hàng Trung ương Châu Âu đang khám phá công nghệ blockchain và MPC

Cuộc Hành Trình Của Genesis

Văn phòng Tổng Chưởng lý New York (NYAG) đã đệ đơn kiện Genesis vào tháng 10 năm 2023, sau đó mở rộng vụ kiện để bao gồm Digital Currency Group, CEO Barry Silbert và cựu CEO Genesis Soichiro Moro.

Vụ kiện cáo buộc rằng Gemini đã lừa đảo 230,000 nhà đầu tư — bao gồm cả cư dân New York — thông qua chương trình Earn với Genesis Global Capital và không công bố các rủi ro của nó.

NYAG cũng đã đệ đơn kiện cựu CEO Celsius Alex Mashinsky vì bị cáo buộc che giấu “tình trạng tài chính nghiêm trọng” của nền tảng này. Mashinsky hiện đang đối mặt với các cáo buộc hình sự tại Tòa án Quận Mỹ khu vực Nam New York liên quan đến gian lận chứng khoán, gian lận qua điện thoại và âm mưu lừa đảo và dự kiến sẽ ra tòa vào tháng 1 năm 2025.