Lệnh Cấm Crypto của Trung Quốc Không Ngăn Được Lừa Đảo Khi Cảnh Sát Shaanxi Bắt 4 Nghi Can
Trung Quốc đại lục, một trong những khu vực nghiêm ngặt nhất về tiền điện tử như Bitcoin (BTC), vẫn dễ bị tổn thương trước các trò lừa đảo đầu tư crypto mặc dù đã cấm giao dịch tiền điện tử từ vài năm trước.
Cảnh sát Shaanxi phá vụ lừa đảo crypto, bắt giữ 4 nghi can
Cơ quan cảnh sát tại tỉnh Shaanxi của Trung Quốc đã phá một vụ lừa đảo crypto, bắt giữ bốn nghi can, theo báo cáo của cơ quan tin tức địa phương Baidu vào ngày 31 tháng 7.
Các nghi can bị cáo buộc đã lừa đảo một nạn nhân — người được gọi là Wang trong báo cáo — số tiền 410,000 nhân dân tệ (56,800 USD).
Nghi can đầu tiên bị bắt một tuần sau khi nạn nhân nộp đơn khiếu nại
Nạn nhân của vụ lừa đảo đã đến cơ quan cảnh sát địa phương vào ngày 16 tháng 7, nộp đơn khiếu nại về việc mất 410,000 RMB khi đầu tư vào tiền điện tử trực tuyến.
Wang cho biết anh bị lôi kéo vào việc đầu tư crypto qua một ứng dụng bởi những người mà anh gặp trực tuyến. Các kẻ lừa đảo được cho là đã tuyên bố rằng họ biết một lỗ hổng hệ thống cho phép nhận lợi nhuận crypto đảm bảo.
Sau khi nhận đơn khiếu nại, Cục Điều tra Hình sự đã mở cuộc điều tra vụ việc, xác định các nghi can qua nhiều lần thăm khám và điều tra.
Vào ngày 23 tháng 7, cảnh sát đã bắt giữ các nghi can Zhai và Li tại thành phố Zhengzhou, tỉnh Henan. Vào ngày 25 tháng 7, các nghi can Wang và Li đã bị bắt ở thành phố Kaifeng, tỉnh Henan.
Nghi can bị cáo buộc trong vụ lừa đảo crypto ở Shaanxi, bên cạnh các cảnh sát. Nguồn: Baidu
Bốn nghi can hiện đang bị giam giữ với cáo buộc lừa đảo, và vụ việc đang được điều tra thêm.
Cuộc đàn áp crypto ở Trung Quốc tiếp tục
Trung Quốc đại lục đã trở thành một trong những quốc gia nghi ngờ nhất về tiền điện tử, áp đặt nhiều lệnh cấm đối với các hoạt động crypto, bao gồm giao dịch và khai thác.
Lệnh cấm Bitcoin gần đây nhất của Trung Quốc, có hiệu lực vào năm 2021, đã ảnh hưởng đến hầu hết các giao dịch tiền điện tử. Chính quyền địa phương thông báo về cuộc đàn áp liên bộ đối với crypto.
Liên quan: Trung Quốc đại lục có thể ‘gỡ bỏ cấm’ Bitcoin? Cộng đồng cho rằng ‘không khả thi’
Tuy nhiên, chính phủ Trung Quốc vẫn cho phép cá nhân sở hữu tiền điện tử và bảo vệ các nhà đầu tư crypto địa phương, vì crypto được công nhận là tài sản ảo được pháp luật bảo vệ.
Cơ quan thực thi pháp luật của Trung Quốc đã tích cực chống lại các hoạt động liên quan đến crypto bất hợp pháp, với cảnh sát địa phương thường xuyên phát hiện các hoạt động như vậy.
Vào tháng 12 năm 2023, Cục Quản lý Ngoại hối Nhà nước Trung Quốc đã triệt phá một ngân hàng ngầm sử dụng crypto để cung cấp dịch vụ trao đổi trái phép. Mưu đồ này, với hơn 1,000 tài khoản ngân hàng ở 17 tỉnh, đã chuyển hơn 15.8 tỷ nhân dân tệ (2.2 tỷ USD) để mua crypto trên các sàn giao dịch quốc tế và cung cấp dịch vụ trao đổi nhân dân tệ.
