Lookonchain có sự cố? $2 tỷ ETH đã được bán từ năm 2021 — EmberCN
Các phân tích viên độc lập đã bác bỏ một bài đăng gần đây trên mạng xã hội cho rằng “hàng trăm ví ngủ đông” liên quan đến vụ lừa đảo crypto hàng tỷ đô la Token Plus đã bắt đầu chuyển gần $2 tỷ ETH.
Trong một bài đăng trên X đã bị xóa vào ngày 6 tháng 8, dịch vụ phân tích blockchain Lookonchain ban đầu cho biết các ví liên kết với Token Plus đã bắt đầu chuyển khoảng 789,533 ETH — trị giá $1.8 tỷ theo giá hiện tại.
Tuy nhiên, hóa ra số lượng có thể thấp hơn nhiều so với thông tin ban đầu.
Bài đăng đã bị xóa từ Lookonchain. Nguồn: Lookonchain
Một cuộc điều tra tiếp theo từ tài khoản dữ liệu crypto Trung Quốc EmberCN cho rằng bài đăng gốc của Lookonchain là không chính xác. EmberCN cho biết hầu hết số ETH đã được bán từ năm 2021.
Trong một bài đăng trên X vào ngày 7 tháng 8, EmberCN cho biết rằng “hầu hết” trong số 789,500 ETH mà Lookonchain đề cập đã được gửi đến sàn giao dịch crypto Bidesk tại Quần đảo Virgin thuộc Anh trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2021.
Nguồn: EmberCN
EmberCN cũng cho biết họ đã theo dõi “khoảng 12 địa chỉ” liên quan đến Plus Token và kết luận rằng chỉ có khoảng 25,757 ETH — trị giá $63.1 triệu thực sự đã được chuyển trong 24 giờ qua.
Liên quan: Bồi thẩm đoàn New York kết án hai người quảng bá cho IcomTech crypto ‘Ponzi’
Lookonchain đã xóa bài đăng gốc và chưa công bố thông báo chính thức hoặc rút lại thông tin ban đầu.
Nền tảng phân tích blockchain Arkham Intelligence cũng đã có bài đăng của riêng mình liên quan đến việc chuyển ETH liên kết với PlusToken, cho biết rằng các ví liên kết với Token Plus đã chuyển $464.7 triệu giá trị ETH trong 24 giờ qua.
Nguồn: Arkham Intelligence
Arkham giải thích rằng khoảng 789,500 ETH được chuyển bởi các ví của Plus Token giữa năm 2020 trị giá $191 triệu vào thời điểm đó, nhưng sẽ trị giá $1.9 tỷ theo giá hiện tại.
Cointelegraph đã liên hệ với Arkham Intelligence nhưng không nhận được phản hồi vào thời điểm xuất bản.
Plus Token — từng là một ứng dụng ví crypto của Trung Quốc hoạt động từ năm 2018 đến 2019 — là một trong những vụ lừa đảo Ponzi crypto lớn nhất từng được biết đến. Các nhà điều tra phát hiện các nhà đầu tư của nó đã bị lừa đảo tới $2.9 tỷ.
Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ sáu người liên quan đến dự án Plus Token tại Vanuatu vào tháng 7 năm 2019 và dẫn độ họ về Trung Quốc đại lục để đối mặt với các cáo buộc hình sự.
Một trong những thủ lĩnh chính của dự án Plus Token — một cá nhân chỉ được biết đến với tên Zhou — dự kiến sẽ phải đối mặt với các cáo buộc hình sự tại Trung Quốc, theo các báo cáo của truyền thông địa phương từ năm 2020.
