Lookonchain Sai Sót? $2 Tỷ ETH Đã Được Bán Từ Năm 2021 — EmberCN
Các nhà phân tích độc lập đã bác bỏ bài đăng gần đây trên mạng xã hội cho rằng “hàng trăm ví ngủ đông” liên quan đến vụ lừa đảo tiền mã hóa hàng tỷ đô la Token Plus đã bắt đầu chuyển động gần 2 tỷ đô la Ether.
Trong một bài đăng đã bị xóa vào ngày 6 tháng 8 trên X, dịch vụ phân tích blockchain Lookonchain đã tuyên bố rằng các ví liên quan đến TokenPlus đã bắt đầu chuyển khoảng 789.533 ETH — trị giá 1,8 tỷ đô la theo giá hiện tại.
Tuy nhiên, hóa ra số tiền này có thể đã thấp hơn nhiều so với thông tin ban đầu.
Bài đăng đã bị xóa của Lookonchain. Nguồn: Lookonchain
Một cuộc điều tra tiếp theo từ tài khoản dữ liệu tiền mã hóa Trung Quốc EmberCN cho rằng bài đăng ban đầu của Lookonchain là không chính xác. EmberCN cho biết phần lớn số ETH đã được bán từ năm 2021.
Trong một bài đăng vào ngày 7 tháng 8 trên X, EmberCN viết rằng “phần lớn” trong số 789.500 ETH mà Lookonchain đề cập đã được gửi đến sàn giao dịch tiền mã hóa Bidesk có trụ sở tại Quần đảo Virgin thuộc Anh trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2021.
Nguồn: EmberCN
EmberCN cũng cho biết họ đã theo dõi “khoảng 12 địa chỉ” liên quan đến Plus Token và kết luận rằng chỉ có khoảng 25.757 ETH — trị giá 63,1 triệu đô la — thực sự đã được chuyển trong 24 giờ qua.
Liên quan: Bồi thẩm đoàn New York kết án hai nhà quảng bá IcomTech ‘Ponzi’
Lookonchain đã xóa bài đăng gốc của mình và chưa công bố thông báo chính thức hoặc cải chính thông tin ban đầu.
Nền tảng phân tích blockchain Arkham Intelligence cũng đã đăng bài của riêng họ về sự di chuyển của các chuyển khoản ETH liên quan đến PlusToken, nói rằng các ví liên quan đến Token Plus đã chuyển 464,7 triệu đô la ETH trong 24 giờ qua.
Nguồn: Arkham Intelligence
Arkham giải thích rằng khoảng 789.500 ETH được di chuyển bởi các ví Plus Token vào giữa năm 2020 trị giá 191 triệu đô la vào thời điểm đó, nhưng hiện nay sẽ trị giá 1,9 tỷ đô la theo giá hiện tại.
Cointelegraph đã liên hệ với Arkham Intelligence nhưng không nhận được phản hồi vào thời điểm xuất bản.
Plus Token — một ứng dụng ví tiền mã hóa của Trung Quốc hoạt động từ năm 2018 đến 2019 — là một trong những kế hoạch Ponzi tiền mã hóa lớn nhất từ trước đến nay. Các nhà điều tra đã phát hiện rằng các nhà đầu tư của nó bị lừa đảo lên tới 2,9 tỷ đô la.
Cảnh sát Trung Quốc đã bắt giữ sáu người liên quan đến dự án Plus Token ở Vanuatu vào tháng 7 năm 2019 và dẫn độ họ về Trung Quốc đại lục để đối mặt với các cáo buộc hình sự.
Một trong những người cầm đầu chính của dự án Plus Token — một cá nhân chỉ được biết đến với tên gọi Zhou — dự kiến sẽ phải đối mặt với các cáo buộc hình sự tại Trung Quốc, theo các báo cáo truyền thông địa phương từ năm 2020.
