Nhà quảng bá BitConnect bị cấm 5 năm bởi Tòa án Quận Sydney
Tòa án Quận Sydney đã tuyên án đối với John Bigatton, một nhà quảng bá nổi bật của nền tảng trao đổi tiền mã hóa Bitconnect đã ngừng hoạt động, vì cung cấp tư vấn tài chính không giấy phép.
Theo Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Australia (ASIC), Bigatton đã quảng bá Bitconnect thông qua các hội thảo và mạng xã hội từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 1 năm 2018.
ASIC làm rõ rằng Bigatton đã thực hiện điều này mà không có giấy phép dịch vụ tài chính cần thiết, dẫn đến việc anh bị cấm quản lý các công ty trong năm năm tới theo phán quyết.
Có liên quan: Người Úc thừa nhận quảng bá dịch vụ Bitconnect mà không có giấy phép
Các tuyên bố và hệ quả gây hiểu lầm
Bitconnect được thành lập vào năm 2016 và cung cấp một token kỹ thuật số gọi là BitConnect Coin, có thể được trao đổi lấy Bitcoin BTC tickers down $55,851 .Bigatton đã tuyên bố trong các hội thảo rằng BitConnect Coin vượt trội hơn các khoản tiền gửi có kỳ hạn truyền thống và dự đoán rằng BitConnect Coin sẽ đạt ít nhất 1,000 USD.
Phó Chủ tịch ASIC, Sarah Court, cho biết tư vấn tài chính không giấy phép của Bigatton đã làm suy giảm niềm tin vào ngành dịch vụ tài chính của Australia.
Vào năm 2020, ASIC đã cấm Bigatton cung cấp dịch vụ tài chính trong bảy năm.
Có liên quan: Cảnh sát Ấn Độ mở cuộc điều tra về người sáng lập Bitconnect đang bị SEC Mỹ truy nã
Lịch sử quy định của Bitconnect
Người sáng lập Bitconnect, Satish Kumbhani, đã bị kiện vào năm 2021 bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ vì hành vi lừa đảo, gây ra khoảng 2 tỷ USD từ các nhà đầu tư.
Mặc dù Tòa án Quận Mỹ tại Quận Nam California đã ra lệnh hoàn trả 17 triệu USD cho các nạn nhân của vụ lừa đảo, nơi ở của Kumbhani vẫn chưa được biết đến vào năm 2024.
Vào năm 2018, ASIC đã thiết lập một tiền lệ mới, yêu cầu Tòa án Liên bang đóng băng tài sản của Bigatton, bao gồm cả tài sản tiền mã hóa của anh.
Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên cơ quan quản lý Australia đạt được lệnh đóng băng tài sản kỹ thuật số.
Có liên quan: 800 nạn nhân của vụ lừa đảo ‘khổng lồ’ Bitconnect sẽ nhận được 17 triệu USD bồi thường
Lời nhận tội của Bigatton vào tháng 5
Theo thông báo của ASIC vào ngày 17 tháng 5, Bigatton đã nhận tội liên quan đến việc quảng bá BitConnect, thừa nhận đã cung cấp tư vấn mà không có sự cho phép hoặc giấy phép hợp lệ.
ASIC cáo buộc rằng Bigatton đã tư vấn vào sáu dịp tại các địa điểm khác nhau trên toàn Australia, tuyên bố rằng anh đã “thực hiện các hoạt động quảng bá cho BitConnect và Nền tảng cho vay.”
