Sàn giao dịch crypto Canada đánh bạc mất $9,5 triệu Bitcoin và Ether của người dùng
Sàn giao dịch tiền mã hóa Canada ezBtc và người sáng lập của nó, David Smillie, đã lừa đảo khách hàng bằng cách chiếm đoạt khoảng 13 triệu đô la Canada (9,5 triệu đô la Mỹ) từ các khoản đầu tư tiền mã hóa của họ và sử dụng số tiền này vào việc đánh bạc.
Một ủy ban do Ủy ban Chứng khoán British Columbia (BCSC), cơ quan quản lý tỉnh ở Canada, thành lập đã phát hiện rằng ezBtc đã chiếm đoạt quỹ của khách hàng “cho mục đích cá nhân của họ.”
Nền tảng ezBtc, đã ngừng hoạt động vĩnh viễn vào khoảng tháng 9 năm 2019 và bị giải thể vào năm 2022, đã tuyên bố rằng họ lưu trữ tất cả các khoản đầu tư tiền mã hóa của người dùng trong kho lạnh.
Trong thời gian hoạt động, từ năm 2016 đến 2019, ezBtc đã tích lũy được hơn 2.300 Bitcoin và hơn 600 Ether từ các nhà đầu tư tiền mã hóa.
EzBtc đã chuyển 935,46 Bitcoin và 159 Ether cho mục đích cá nhân và đánh bạc
Theo ủy ban BCSC, Smillie đã chuyển gần một phần ba quỹ của người dùng cho việc đánh bạc và sử dụng cá nhân:
“Chúng tôi xác định rằng tổng cộng, 935,46 Bitcoin và 159 Ether đã được ezBtc chuyển vào tài khoản giao dịch của Smillie và/hoặc đến CloudBet và FortuneJack. Các khoản chuyển đến hai trang web đánh bạc này đôi khi là trực tiếp từ ezBtc, và đôi khi là gián tiếp từ ezBtc đến tài khoản giao dịch của Smillie và sau đó đến các trang web đánh bạc.”
Ủy ban cũng ghi nhận rằng “sự lừa dối” do Smillie và ezBtc thực hiện “dẫn đến tổn thất thực tế” vì khách hàng không thể rút tiền từ tài khoản của họ.
Thời gian xử lý kỷ luật đối với người sáng lập ezBtc, David Smillie. Nguồn: Ủy ban Chứng khoán British Columbia
Theo hồ sơ tòa án, các biện pháp kỷ luật sẽ được áp dụng trước ngày 24 tháng 9, và có thể bao gồm các hình phạt tiền và cấm tham gia thị trường.
Liên quan: Các sàn giao dịch crypto Canada đối mặt với hạn chót để gia nhập CIRO
Smillie và đại diện của ezBtc không tham dự phiên điều trần, nhưng người sáng lập đã được đại diện bởi một luật sư.
Sự chậm trễ trong việc áp dụng crypto tại Canada
Tổng quan, việc áp dụng tiền mã hóa ở Canada đã giữ nguyên trong hơn hai năm, với chỉ 3% dân số sử dụng Bitcoin hoặc các loại tiền mã hóa khác cho các thanh toán hàng ngày. Thay vào đó, người Canada đã thể hiện sự ưa chuộng mạnh mẽ đối với các phương thức thanh toán bằng tiền mặt và thẻ.
Trong số nhiều phương thức thay thế tiền mặt và thẻ, hầu hết các phản hồi từ người Canada cho thấy họ ưu tiên sử dụng chuyển khoản điện tử, một phương pháp chuyển tiền qua email hoặc số điện thoại.
Lý do chính cho việc chậm trễ trong việc áp dụng tiền mã hóa tại Canada là sự miễn cưỡng chung trong việc từ bỏ tiền mặt.
