Sàn giao dịch crypto Canada thua cá cược 9,5 triệu USD tiền Bitcoin và Ether của người dùng
Sở Chứng khoán British Columbia (BCSC) tiết lộ rằng người sáng lập ezBtc đã chiếm đoạt hàng triệu đô la từ quỹ của khách hàng để sử dụng cá nhân, dẫn đến tổn thất đáng kể cho nhà đầu tư.
Nền tảng giao dịch tiền mã hóa Canada ezBtc và người sáng lập của nó, David Smillie, đã lừa đảo khách hàng bằng cách chiếm đoạt khoảng 13 triệu đô la Canada (9,5 triệu USD) từ các khoản đầu tư tiền mã hóa của họ và sử dụng số tiền này vào cá cược.
Một hội đồng do BCSC, cơ quan quản lý tỉnh của Canada, thiết lập đã phát hiện ezBtc đã chiếm đoạt quỹ của khách hàng “cho mục đích cá nhân.”
Nền tảng ezBtc, đã ngừng hoạt động vĩnh viễn vào khoảng tháng 9 năm 2019 và bị giải thể vào năm 2022, đã tuyên bố lưu trữ tất cả các khoản đầu tư crypto của người dùng trong kho lạnh.
Trong thời gian hoạt động từ 2016 đến 2019, ezBtc đã thu thập được hơn 2.300 Bitcoin (BTC) và hơn 600 Ether (ETH) từ các nhà đầu tư tiền mã hóa.
EzBtc đã chuyển 935,46 Bitcoin và 159 Ether cho mục đích cá nhân và cá cược
Theo hội đồng BCSC, Smillie đã chuyển gần một phần ba quỹ của người dùng cho cá cược và mục đích cá nhân:
“Chúng tôi phát hiện rằng tổng cộng, 935,46 Bitcoin và 159 Ether đã được ezBtc chuyển đến các tài khoản giao dịch của Smillie và/hoặc đến CloudBet và FortuneJack. Các chuyển khoản đến hai trang web cá cược này đôi khi là trực tiếp từ ezBtc, và đôi khi là gián tiếp từ ezBtc đến các tài khoản giao dịch của Smillie và sau đó đến các trang web cá cược.”
Hội đồng cũng lưu ý rằng sự “lừa dối” do Smillie và ezBtc dàn dựng đã “dẫn đến tổn thất thực tế” vì khách hàng không thể rút được tài sản của mình.
Thời gian áp dụng các biện pháp xử phạt đối với David Smillie. Nguồn: Sở Chứng khoán British Columbia
Theo hồ sơ tòa án, các biện pháp xử phạt sẽ được áp dụng trước ngày 24 tháng 9, và có thể bao gồm các hình phạt tài chính hoặc cấm tham gia thị trường.
Liên quan: Các sàn giao dịch crypto Canada đối mặt với hạn chót để gia nhập CIRO
Smillie và các đại diện của ezBtc không tham dự phiên tòa trực tiếp, nhưng người sáng lập được đại diện bởi một luật sư.
Sự chậm trễ trong việc áp dụng crypto tại Canada
Tổng quan, việc áp dụng tiền mã hóa tại Canada vẫn đứng yên trong hơn hai năm, với chỉ 3% dân số sử dụng Bitcoin hoặc các loại tiền mã hóa khác cho các giao dịch hàng ngày. Thay vào đó, người Canada có xu hướng sử dụng tiền mặt và thẻ.
Sự áp dụng các phương thức thay thế tiền mặt và thẻ ở Canada. Nguồn: Ngân hàng Canada
Trong số nhiều lựa chọn thay thế tiền mặt và thẻ, phần lớn người Canada chọn sử dụng e-transfer, một phương thức chuyển tiền qua địa chỉ email hoặc số điện thoại.
Lý do chính cho sự chậm trễ trong việc áp dụng tiền mã hóa ở Canada là sự miễn cưỡng chung đối với việc không sử dụng tiền mặt.
