SEC Buộc Tội Novatech, Các Nhà Sáng Lập và Nhà Quảng Cáo Với Tội Danh Lừa Đảo
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã chính thức buộc tội Novatech, các nhà sáng lập Cynthia và Eddy Petion, cùng những người quảng cáo nền tảng này với tội danh lừa đảo vào ngày 12 tháng 8 năm 2024.
Theo đơn khiếu nại của SEC, Novatech đã huy động được hơn 650 triệu USD từ hơn 200.000 nhà đầu tư trên toàn cầu trong một vụ lừa đảo kiểu Ponzi.
Cụ thể hơn, SEC cáo buộc rằng các nhà sáng lập Novatech đã huy động hàng trăm triệu đô la từ các nhà đầu tư bằng cách tuyên bố rằng họ sẽ đầu tư số tiền đó vào các tài sản số và thị trường ngoại hối thay mặt cho khách hàng của họ và hứa hẹn sẽ mang lại "lợi nhuận từ ngày đầu tiên."
Tuy nhiên, chỉ một phần nhỏ của số tiền huy động được được sử dụng cho giao dịch thị trường. Phần lớn số tiền được dùng để bồi thường cho các nhà đầu tư trước đó và thanh toán cho các nhà quảng cáo, theo SEC.
Trang 1 của đơn khiếu nại của SEC. Nguồn: SEC
Cơ quan quản lý cũng tin rằng các nhà sáng lập Cynthia và Eddy Petion đã chuyển một số quỹ đầu tư cho mục đích cá nhân và lưu ý tác động đặc biệt của vụ lừa đảo này đối với cộng đồng người Haiti ở thành phố New York.
Liên quan: Ripple vs. SEC: “Chiến thắng” hay một chương khác trong cuộc chiến pháp lý?
Nhiều nhà quảng cáo của Novatech cũng bị nêu tên trong đơn khiếu nại của SEC, bao gồm Martin Zizi, Dapilinu Dunbar, James Corbett, Corrie Sampson, John Garofano và Marsha Hadley. Trong thông báo kèm theo, Eric Werner, giám đốc Văn phòng Khu vực Fort Worth của SEC, đã đưa ra tuyên bố:
"Các kế hoạch MLM quy mô lớn như thế này cần có những nhà quảng cáo để duy trì chúng, và hành động hôm nay cho thấy rằng chúng tôi sẽ không chỉ truy tố các kiến trúc sư chính của những kế hoạch khổng lồ này, mà còn cả những người quảng cáo đã phát tán sự lừa đảo của họ bằng cách trái phép mời gọi các nạn nhân."
Nhà quản lý tài chính đang tìm kiếm "biện pháp cấm chỉ vĩnh viễn," tiền phạt dân sự, các khoản tiền đền bù và hoàn trả số tiền đã bị rút từ các nhà đầu tư vào kế hoạch lừa đảo được cáo buộc.
Tổng Chưởng lý New York kiện Novatech
Vào tháng 6 năm 2024, Tổng Chưởng lý New York Letitia James đã đệ đơn kiện Novatech, các nhà sáng lập của nó và AWS Mining (hiện không còn hoạt động) thay mặt cho hơn 11.000 cư dân thành phố New York đã đầu tư vào Novatech.
Trang 1 của đơn kiện của Tổng Chưởng lý New York Letitia James chống lại Novatech. Nguồn: Văn phòng Tổng Chưởng lý New York
Đơn kiện cũng cáo buộc Novatech đã điều hành một kế hoạch Ponzi và lừa đảo các nhà đầu tư bằng tiền của họ, một phần bằng cách sử dụng yếu tố tôn giáo và những người ảnh hưởng để tiếp thị sản phẩm ra công chúng.
