Singapore nâng mức rủi ro cho các sàn giao dịch crypto trong cập nhật luật AML/CFT
Cập nhật nhằm ngăn chặn các nhóm khủng bố và tổ chức lợi dụng sự mở cửa kinh tế của Singapore như một trung tâm tài chính, kinh doanh và vận tải quốc tế.
Cơ quan Tiền tệ Singapore (MAS) đã nâng mức độ rủi ro cho các nền tảng giao dịch crypto từ trung bình-thấp lên trung bình-cao trong cập nhật mới về các luật chống tài trợ khủng bố (CFT) của quốc gia.
Singapore đặt các sàn giao dịch crypto vào mức rủi ro cao
Vào ngày 1 tháng 7, cơ quan quản lý Singapore đã công bố cập nhật cho Đánh giá Rủi ro Quốc gia về Tài trợ Khủng bố (NRA) và Chiến lược Quốc gia để Đối phó với Tài trợ Khủng bố.
Cập nhật này nhằm ngăn chặn các nhóm khủng bố và tổ chức lợi dụng sự mở cửa của Singapore như một trung tâm tài chính, kinh doanh và vận tải quốc tế để thực hiện tài trợ khủng bố.
Theo cập nhật mới, các nền tảng giao dịch crypto, hoặc các nhà cung cấp dịch vụ mã thông báo thanh toán kỹ thuật số (DPT), đã được nâng từ mức rủi ro trung bình-thấp lên trung bình-cao. Các khoản thanh toán trực tuyến xuyên biên giới vẫn được coi là có rủi ro cao, vì chúng được xác định là một kênh tiềm năng mới cho các hoạt động tài trợ khủng bố.
Thách thức mới nhất đối với các nền tảng crypto xuất hiện chỉ vài tuần sau khi một báo cáo chỉ ra rằng các mã thông báo thanh toán kỹ thuật số là đối tượng có rủi ro cao. Theo Đánh giá Rủi ro Quốc gia về Rửa tiền (MLNRA) mới nhất của Singapore, các nhà cung cấp dịch vụ DPT đại diện cho các rủi ro và điểm yếu nghiêm trọng trong bối cảnh Chống Rửa tiền (AML).
Những phát hiện chính của MLNRA trong bối cảnh AML. Nguồn: MAS
Liên quan: Các giao thức RWA gần đạt tổng giá trị khóa $8B: Messari
Singapore dẫn đầu trong việc quy định crypto
MAS đã tích cực tham gia vào việc quy định thị trường tài sản kỹ thuật số. Động thái gần đây liên quan đến các nền tảng crypto xảy ra vài tháng sau khi cơ quan quản lý Singapore mở rộng phạm vi dịch vụ thanh toán được quy định để bao gồm các nhà cung cấp dịch vụ mã thông báo kỹ thuật số, đưa tài sản kỹ thuật số vào luật bảo vệ người dùng.
Luật này cho phép MAS áp đặt các yêu cầu nghiêm ngặt hơn đối với các nhà cung cấp dịch vụ DPT về AML và CFT, bảo vệ người dùng và ổn định tài chính.
Nó cũng giúp các DPT cung cấp dịch vụ lưu ký và dịch vụ chuyển crypto trong quốc gia.
Singapore được coi là quốc gia ủng hộ crypto với tỷ lệ chấp nhận crypto cao. Trong khi tỷ lệ sở hữu crypto toàn cầu khoảng 4,2%, Singapore có tỷ lệ chấp nhận lên đến 11,2%. Theo quy định của Singapore, các loại tiền kỹ thuật số được gọi là mã thông báo thanh toán kỹ thuật số.
MAS đã công nhận Bitcoin BTC tickers down $58,778 và Ether ETH tickers down $2,486 là các loại tiền điện tử, và do đó, chúng có tư cách pháp lý tại Singapore.
