Cảnh sát liên bang Úc điều tra 2,000 ví tiền điện tử bị khai thác
Cảnh sát liên bang Úc (AFP) thông báo đang điều tra các tổn thất từ hàng loạt vụ lừa đảo tiền điện tử, ảnh hưởng đến ít nhất 2,000 ví tiền điện tử thuộc sở hữu của người Úc.
Thông tin này được đưa ra sau một cuộc điều tra của Chainalysis — Chiến dịch Spincaster — phát hiện hàng nghìn ví tiền điện tử của người Úc đã bị khai thác qua các chiến thuật “lừa đảo xác nhận”.
“Thông tin tình báo mà chúng tôi thu thập được trong suốt Chiến dịch Spincaster đã làm rõ các chiến thuật mới được tội phạm mạng sử dụng trong nỗ lực lừa đảo người Úc,” Thượng sĩ Tim Stainton của AFP cho biết trong một tuyên bố ngày 4 tháng 8.
“Điều này sẽ là một phần quan trọng trong các cuộc điều tra đang diễn ra của chúng tôi để xác định các nạn nhân của tội phạm mạng và ngăn chặn các đối tượng phạm tội ở Úc.”
Chiến dịch Spincaster nhắm vào các vụ lừa đảo xác nhận qua việc giáo dục, cung cấp công cụ và đào tạo.
Các vụ lừa đảo xác nhận liên quan đến việc kẻ lừa đảo dụ dỗ người dùng ký vào một giao dịch độc hại, cho phép kẻ lừa đảo chuyển các token của nạn nhân đến địa chỉ ví của chúng.
Điều này phổ biến nhất trong các kế hoạch đầu tư gian lận hứa hẹn lợi nhuận cao hoặc các trò lừa đảo tình cảm, thường được gọi là lừa đảo “mổ heo”.
Kể từ tháng 5 năm 2021, các nạn nhân đã mất khoảng 4 tỷ đô la do các vụ lừa đảo xác nhận.
Nguồn: Chainalysis
Chainalysis đang làm việc với Trung tâm Phối hợp Tội phạm mạng của AFP (PCCC) để giải quyết các cuộc điều tra đang diễn ra.
Sự hợp tác này diễn ra sau khi các nhân viên PCCC tổ chức một hội thảo với Chainalysis để đào sâu về Chiến dịch Spincaster và cách bảo vệ người Úc tốt hơn.
“Hội thảo đã chứng kiến Chainalysis chia sẻ thông tin tình báo về các ví bị xâm phạm, đào tạo về việc theo dõi các quỹ bị đánh cắp, hướng dẫn phát hiện các nỗ lực lừa đảo đang diễn ra theo thời gian thực, và thảo luận về cách liên lạc và hỗ trợ các nạn nhân của lừa đảo xác nhận.”
Các sàn giao dịch tiền điện tử như BTC Markets, Binance, Crypto.com, Ebonex, Independent Reserve, OKX, SwyftX và Wayex cũng đang làm việc để ngăn ngừa người Úc khỏi những trò lừa đảo này, AFP cho biết.
Liên quan: Chainalysis sẽ giúp Tether theo dõi thị trường phụ để phát hiện hoạt động bất hợp pháp
Các ngân hàng Úc đã tự thực hiện các biện pháp ngăn chặn lừa đảo tiền điện tử trong 12 đến 14 tháng qua — áp đặt các hạn chế hoặc chặn hoàn toàn các giao dịch chuyển tiền đến các sàn giao dịch tiền điện tử.
Điều này bao gồm các ngân hàng “Big Four” — Commonwealth Bank, National Australia Bank, Westpac, và Australia and New Zealand Banking Group — Bendigo Bank và gần đây là HSBC.
Người Úc đã mất lên đến 840 triệu đô la trong các vụ lừa đảo đầu tư vào năm 2023, theo cơ quan quản lý cạnh tranh và người tiêu dùng của quốc gia này.
