Ví liên quan đến Ponzi Plus Token di chuyển $2 tỷ ETH sau 3,3 năm không hoạt động
Sau hơn ba năm không hoạt động, các ví tiền điện tử liên quan đến kế hoạch Ponzi Plus Token đã bắt đầu di chuyển số ETH trị giá $2 tỷ, có thể gây ảnh hưởng đến thị trường.
Theo nhà phân tích onchain Lookonchain, có tới 789.533 ETH liên quan đến kế hoạch Ponzi Plus Token và đã không được di chuyển kể từ tháng 4 năm 2021.
Theo dõi onchain cho thấy các token này được liên kết với ví “Plus Token Ponzi 2,” đã phân tán ETH đến hàng ngàn ví nhỏ hơn vào năm 2020.
Nguồn: Lookonchain
Liên quan: Thẩm phán coi 2 altcoin mơ hồ là hàng hóa trong vụ kiện Ponzi trị giá $120 triệu
Sự tham gia của cơ quan chức năng Trung Quốc
Trong cuộc truy quét, các cơ quan chức năng Trung Quốc đã thu giữ khoảng $4,2 tỷ tài sản tiền điện tử, bao gồm cả lừa đảo Plus Token.
Các tài sản bị thu giữ bao gồm 194.775 Bitcoin BTC tickers down $57,074, 833.083 ETH, 497 triệu XRP tickers down $0.61, 6 tỷ Dogecoin DOGE tickers down $0.10 và các tài sản khác như Bitcoin Cash BCH tickers down $325, Litecoin LTC tickers dow$58.33 và USDT tickers down $1.00.Mặc dù tổng giá trị của các token bị thu giữ vào cuối năm 2020 khoảng $4,2 tỷ, tổng quỹ hiện nay có giá trị khoảng $13,5 tỷ do giá tài sản hiện tại cao hơn nhiều.
Liên quan: FBI phá vỡ kế hoạch Ponzi trị giá $43 triệu liên quan đến crypto và khách sạn Las Vegas
Tác động đến thị trường crypto
Việc tái hoạt động của các ví này và khả năng bán tháo các quỹ bị thu giữ bởi cơ quan chức năng Trung Quốc có thể gây hoảng loạn trên thị trường, nhưng điều này vẫn chưa xảy ra.
Tại thời điểm viết bài, giá ETH khoảng $2.474, tăng khoảng 1% trong ngày, và tính đến thời điểm hiện tại, các đợt rút ETH từ các ví bắt đầu từ 10:17 sáng UTC ngày 7 tháng 8.
Biểu đồ của CoinMarketCap mô tả giá ETH trong vòng 1 ngày và không cho thấy sự giảm giá đáng kể.
Liên quan: Hội đồng New York kết án hai người thúc đẩy IcomTech crypto ‘Ponzi’
Định nghĩa Ponzi là gì?
Vào ngày 4 tháng 7, một thẩm phán quận Illinois đã đứng về phía Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) trong việc phân loại hai altcoin là hàng hóa trong một vụ án kế hoạch Ponzi crypto.
Kế hoạch Ponzi đã lừa đảo các nạn nhân bằng cách hứa hẹn “lợi nhuận ổn định” 15% hàng năm từ việc đầu tư vào “hàng hóa tài sản kỹ thuật số.”
Theo CFTC, các đồng tiền kỹ thuật số liên quan đến vụ án rơi vào “cùng một nhóm chung với Bitcoin, nơi có giao dịch hợp đồng tương lai được điều chỉnh.”
