Wisconsin Công Bố Công Cụ Theo Dõi Để Đối Phó Với Gian Lận Crypto và Lừa Đảo Đầu Tư
Sở Tài Chính Wisconsin (DFI) tại Hoa Kỳ đã ra mắt một công cụ theo dõi công khai nhằm ngăn chặn các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử và các loại lừa đảo đầu tư khác.
Ngày 30 tháng 7, DFI tiết lộ rằng người dân Wisconsin đã mất gần 3,55 triệu USD do bị lừa đảo tài chính và tiền điện tử, dựa trên các báo cáo của nạn nhân từ tháng 1 năm 2022 đến tháng 6 năm 2024.
Công cụ theo dõi lừa đảo đầu tư mới này dựa vào các khiếu nại của người tiêu dùng để thu thập thông tin quan trọng về mối đe dọa và cảnh báo công chúng, nhằm “khiến cho những kẻ lừa đảo khó khăn hơn trong việc lừa dối thêm nhiều nhà đầu tư.”
Theo Dõi Gian Lận Crypto Thông Qua Các Khiếu Nại Công Khai
Theo hồ sơ của chính quyền Wisconsin, 22 vụ việc đã được đưa vào công cụ theo dõi lừa đảo đầu tư từ các khiếu nại cũ, phần lớn là nạn nhân của các vụ lừa đảo "đầu heo" hoặc đầu tư vào các nền tảng giao dịch tiền điện tử giả mạo.
Ảnh chụp màn hình của các mục theo dõi lừa đảo đầu tư Wisconsin. Nguồn: dfi.wi.gov
Bà Cheryll Olson-Collins, Thư ký DFI, cho biết các kẻ lừa đảo đang khai thác sự quan tâm của công chúng đối với tài sản tiền điện tử, đồng thời nhấn mạnh:
“Thông qua công cụ theo dõi lừa đảo đầu tư mới của chúng tôi, kết hợp với các nỗ lực thực thi nghiêm ngặt, DFI cam kết làm sáng tỏ những kẻ lừa đảo tàn nhẫn này và bảo vệ người tiêu dùng và nhà đầu tư.”
Các Biện Pháp Chủ Động Để Bảo Vệ Các Nhà Đầu Tư Crypto
Mặc dù DFI không xác minh chi tiết thực tế và số tiền thiệt hại do các khiếu nại báo cáo, công cụ theo dõi này nhằm mục đích cảnh báo và bảo vệ các nhà đầu tư tiền điện tử chống lại các mối đe dọa tiềm tàng. Do đó, DFI sẽ cập nhật công cụ theo dõi liên tục, cho phép tìm kiếm theo tên công ty, loại lừa đảo hoặc từ khóa.
Thêm vào đó, bà Olson-Collins thông báo với công dân rằng các giao dịch tiền điện tử có thể không thể truy vết và không thể hoàn lại:
“Để đảm bảo an toàn, đừng gửi tiền cho bất kỳ ai bạn gặp trực tuyến hoặc cho phép họ truy cập vào tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử của bạn.”
Người dân Wisconsin “ít có khả năng trở thành nạn nhân của lừa đảo đầu tư tiền điện tử” nếu họ tránh tương tác với những người hoặc doanh nghiệp không rõ nguồn gốc cung cấp các lợi nhuận không thực tế từ đầu tư tiền điện tử.
Cục Điều Tra Liên Bang (FBI) gần đây đã đưa ra cảnh báo vào tháng Tư, khuyến cáo người dân Mỹ chỉ sử dụng các dịch vụ tiền điện tử đã đăng ký, tuân thủ các luật hiện hành về Xác Minh Khách Hàng và Chống Rửa Tiền.
